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“天网行动”破获银行卡类犯罪40起 涉案16亿余元

发布日期:2019-09-08 19:24   来源:未知   

  冒用他人身份证明申领信用卡,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡,作案方法层出不穷

  近日,记者从日照市公安局经侦支队二大队了解到,自2011年1-10月份,我市经侦部门破获银行卡类犯罪40起,立案36起,抓获犯罪嫌疑人53人,移诉51人,查缴作案用POS机42台、各类银行卡1100余张、存折190余个,涉案金额达1.6亿余元,并追缴违法所得220余万元。警方提醒市民、金融机构及POS机商户要共防这类犯罪。

  据介绍,自2009年以来,犯罪嫌疑人杨某、丁某通过以个人名义申办和租赁、购买及以他人名义申办等方式,先后获取了5台POS机,利用开办的某台球室作掩护,在没有真实交易的情况下,开展给他人刷卡套现和帮人代还“养卡”等业务,涉案金额4000余万元,并从中赚取非法手续费50余万元。经法院依法审理,判处杨某有期徒刑五年,并处罚金十五万元,判处犯罪嫌疑人丁某有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金七万元。

  2011年5月17日,照市公安局经侦支队二大队成功破获胡某特大非法经营案,当场查获POS机等作案工具和用来套现的银行卡等物品一宗。经查,2009年以来,犯罪嫌疑人胡某伙同王某以个人注册商户及利用他人商户申办等方式办理10余台POS机,疯狂实施非法刷卡套现犯罪,涉案金额达一亿零三百万元。

  据市公安局经侦支队二大队大队长姚守明介绍,随着经济的快速发展,各大银行发行的银行卡数量逐年增长,银行卡犯罪处于高发态势。不法分子为牟取暴利,不择手段,犯罪手法花样百出、层出不穷,特别是从去年金融危机以来,银行银根紧缩,犯罪分子都瞄上了银行卡,姚大队说。

  常见的作案手法主要有,1.利用银行卡可以透支的功能,利用信用卡恶意透支;在大量透支后潜逃、隐瞒身份以逃避催收、还款责任。2.冒用他人身份证明申领信用卡,管家婆彩图大全 玄机图,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡,提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料,向银行骗领信用卡,实施妨害信用卡管理犯罪活动。3.窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料伪造信用卡,或使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者他人信用卡刷卡透支、消费、套现,进行信用卡诈骗活动。4.使用销售点终端机具(POS机)、网上交易、电话支付等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,向信用卡持有人直接支付现金,或者职业从事信用卡套现中介业务,实施信用卡套现非法经营犯罪活动。

  日照市公安局经侦支队二大队大队长姚守明希望通过媒体向市民呼吁,应妥善保护个人身份信息和银行卡信息,不要通过中介申办银行卡,不要通过任何电话、传真、邮件等方式,本港台开奖现场结果,向任何不明身份的人提供本人的银行卡卡号、密码等信息。

  应正确使用信用卡,严禁刷卡套现。另外,冒用他人身份申领信用卡套现的行为,可构成信用卡诈骗罪,遭到法律的制裁。其次,银行机构要严格落实“三亲见”原则,即对客户申请信用卡做到“亲见本人、亲见证件、亲见签署”银行工作人员要严格落实银行信用卡办理的审核、审查程序,通过银行征信查询系统和联网核查系统对银行卡申请者身份信息等情况进行实时查询,做到不走马观花,流于形式,不给犯罪分子可乘之机。

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  该团伙自3月14日起的两周内,分别在石家庄、沈阳等地共用他人身份证办理288张银行卡,并以每张140元左右的价格卖出130张银行卡,从中非法获利1.7万余元。